OJK, Управление финансовых услуг Индонезии, заблокировало 1700 банковских счетов за их предполагаемое участие в азартных играх в Интернете. Управление совместно с Министерством связи и информационных технологий (Kominfo) приняло жесткую меру по борьбе с участившимися случаями онлайнового гемблинга в стране, где строго запрещены любые формы азартных игр для местных жителей и иностранцев.

Это результат сотрудничества с Коминфо. Если посмотреть на данные, то количество заблокированных счетов составляет около 1700, и оно продолжает расти, — заявила 9 октября 2023 года глава банковского надзора ОЕК Дайан Эдиана Рэй.

Индонезия запрещает все виды азартных игр:

По имеющимся данным, любое участие в азартных играх считается в Индонезии преступлением и влечет за собой денежные штрафы и даже тюремное заключение для виновных. Однако в ходе последнего рейда властей было обнаружено значительное количество банковских счетоввовлечены в игорную деятельность. Поэтому в настоящее время банки, в которых находятся целевые счета, заняты созданием системы, позволяющей выявить связь между отдельными банковскими счетами и игорным бизнесом в Интернете.

Как сообщалось, САО поручило банкам сообщать обо всех обнаруженных фактах в Центр отчетов и анализа финансовых операций (ЦОАФА). Сообщается, что ведомство также потребовало отслеживать состояние каждого счета, связанного с онлайновыми азартными играми, чтобы постепенно проверить результаты и продолжить поиск. По сообщениям, Диан сказал: Мы также просим банки сообщать в PPATK о фактическом состоянии каждого из этих счетов, чтобы можно было более точно определить, какие шаги следует предпринять дальше.

Нелегальный рынок объемом 12 млрд. долл:

По имеющимся сведениям, в последнее время PPATK занималась той же работой. Этот орган исследовал объем нелегального рынка азартных игр за пятилетний период. В своем отчете, относящемся к периоду 2017-2022 годов, PPATK выяснила, что онлайн-гемблинг Объем оборота на нелегальном индонезийском рынке азартных игр достиг 190 трлн. рупий (12 млрд. долл. США). В ходе исследования было выявлено 887 сетей дилеров и 156 млн. транзакций, связанных с нелегальной игорной деятельностью. Эксперты Коминфо в соответствии с отчетом заблокировали или удалили 60 582 объекта онлайновых азартных игр.

Untangling The Web:

Такая мера заставила заместителя комиссара по законодательству и расследованиям ОСК Ризаля Рамадхани обратиться к банкам с просьбой отслеживать профили своих клиентов и контролировать операции по их счетам, чтобы иметь возможность выявлять и предотвращать игорные операции. На этот раз мера повторяется и направлена, прежде всего, против азартных игр в Интернете, которые позволяют быстро и легко вносить и снимать деньги, используя только счета операторов и банков. Предполагается, что власти будут отслеживать такие транзакции, чтобы добраться до онлайн-операторов и перерезать каждую ниточку нелегальной игорной паутины, висящей над индонезийским рынком.