Комиссия по азартным играм Великобритании недавно выяснила, что компания SkillOnNet Limited допустила различные нарушения, связанные с социальной ответственностью и правилами отмывания денег. Комиссия выписала компании штраф в размере £305.150, который должен быть выплачен в рамках урегулирования между компанией и Комиссией. Все деньги будут использованы на социально ответственные цели.
Огромный штраф после огромных успехов:
Помимо первоначальной суммы в 305 150 фунтов стерлингов, SkillOnNet также должна будет заплатить 9 079 фунтов стерлингов для покрытия расходов на расследование.
Компания очень успешна на британском рынке: в настоящее время SkillOnNet управляет 50 веб-сайтами. Но, похоже, компания не была столь успешна в соблюдении Лицензионных условий и Кодексов практики.
Нарушения произошли в 2022 году, в период с января по декабрь. Различные политики, процедуры и средства контроля не соответствовали действующим правилам борьбы с отмыванием денег и ответственного подхода к азартным играм.
Различные нарушения:
Было нарушено лицензионное условие 12.1.1, так как компания не отслеживала реальные риски использования для различных видов деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма. В прошлом году клиенты получали платежи от различных неизвестных третьих лиц, и эти платежи не контролировались должным образом. Еще одна вещь, которая не отслеживалась должным образом, — это счета, связанные с организованными преступными группировками.
Клиенты могли тратить свои деньги бесконтрольно, без какой-либо двойной проверки их благосостояния и зарплаты, поэтому суммы, которые они использовали для азартных игр, во многих случаях не были ожидаемыми по сравнению с их доходами. Единственный контроль, который осуществлялся, — это устное общение, а также денежные пороги, когда было уже слишком поздно.
Клиенты, которые были подвержены риску быть включенными в отмывание денег, не отслеживались, и компания не уведомляла Комиссию об их присутствии на веб-сайтах.
Лимит на депозиты и проигрыши на всех сайтах SkillOnNet составлял 2.000 фунтов стерлингов. Однако клиенты не придерживались его, поэтому суммы, которые проходили через компанию, были гораздо больше, чем ожидалось.
Также было нарушено лицензионное условие 12.1.2, что означает, что компания не соблюдала Положения об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе средств от 2017 года.
Помимо повышенного риска отмывания денег, компания также нарушила пункты 1 и 2 Положения о социальной ответственности.y Положение кодекса. SkillOnNet должна была общаться с клиентами, а они этого не делали.
За клиентами не велось тщательного наблюдения, поэтому они могли играть на большие суммы денег, а клиенты, которые потенциально могли стать проблемными игроками, не были успешно выявлены, как ожидалось. Автоматические оповещения, предупреждающие клиентов о потенциально проблемных азартных играх, были активированы, но они не оказали существенного влияния на игроков.
Пространство для улучшения:
SkillOnNet согласилась улучшить свои процедуры и политику, связанные с этим вопросом. Независимые аудиты будут отслеживать все действия, которые компания предпринимает для улучшения своей деятельности. Как заявила Комиссия, компания полностью привержена установлению здоровых отношений со своими клиентами. SkillOnNet признала все нарушения и сбои.
Online casino news — https://pinupplay.kz